法律聲明
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年度
月份
2008
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財務報表
年度
季別
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2006
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合併財務報表
年度
季別
2007
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2006
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2005
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年報、公開說明書資料
年報
年報年度
2007
2006
2005
2004
公開說明書
資料年度
資料細節說明
電子檔案
2007
各類公司債
下載
2006
各類公司債
下載
2005
各類公司債
下載
2004
各類公司債
下載
2003
各類公司債
下載
股價及股利資訊
股價查詢
：請點選
台灣證券交易所
網址，並輸入華航代號2610查詢公司最新股價。
股利資訊
2006年
2006年股票股利：0.4936元
2006年除權(息)參考價為13.86元
除權 (息) 交易日：2006年8月17日
停止過戶期間：2006年8月19日至2006年8月23日
除權(息)相關公告
股票發放上市相關公告
2007年
2007年現金股利：0.11937元
2007年股票股利：0.29844元
2007年除權(息)參考價為12.69元
除權 (息) 交易日：2007年8月21日
停止過戶期間：2007年8月23日至2006年8月27日
除權(息)相關公告
股票發放上市相關公告
歷年股利分派情形
年度
除權(息)交易日
除權(息)參考價
股票股利(元)
股票發放上市日
現金股息(元)
股息發放日
2007
2007.08.21
12.69
0.29844
2007.10.03
0.11937
2007.09.21
2006
2006.08.17
13.86
0.4936
2006.09.29
--
--
2005
2005.08.10
16.28
1.00
2005.09.20
0.20
2005.09.08
2004
2004.07.22
16.83
0.50
2004.08.31
0.10
2004.08.18
2003
2003.07.22
13.25
1.00
2003.09.15
--
--
2002
2002.08.28
11.81
0.45
2002.10.15
0.15
2002.09.25
2001
2001.08.07
14.19
0.70
2001.09.28
0.30
2001.09.03
股東會資訊
2008年股東常會相關公告及資料
召集公告
開會通知書
議事手冊
股東常會議事錄
停止過戶期間：2008年4月21日~2008年6月19日
股東會日期： 2008年6月19日
2007年股東常會相關公告及資料
召集公告
開會通知書
議事手冊
股東常會議事錄
停止過戶期間：2007年4月23日~2007年6月21日
股東會日期： 2007年6月21日
公司治理
內部稽核之組織及運作
單位名稱:
總稽核室
隸屬:
董事會
人員:
總稽核、副總稽核、資深稽核、稽核八員
依據:
行政院金融監督管理委員會頒布「公開發行 公司建立內部控制制度處理準則」規定，辦 理內部稽核作業。
目的:
協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制 度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時 提供改進建議，以確保內部控制制度得以持 續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之 依據。
稽核類別:
日常稽核(含事前稽核、事後稽核)、年度稽 核、專案稽核、監辦事項、財物庫存盤點、 關 係企業業務訪問、內部控制制度評估。
法人說明會
95及96年度：本公司未召開法人說明會。
97/01/14∼18 本公司受邀參加臺灣證券交易所(股)公司於香港、新加坡舉辦之法人說明會。
簡報
97/03/05 本公司受邀參加摩根士丹利證券(Morgan Stanley)於香港舉辦之法人說明會。
簡報
97/03/12∼14本公司受邀參加臺灣證券交易所(股)與元大證券合辦之2008台灣投資說明會。
簡報
97/04/24 本公司受邀參加麥格理證券於台北君悅大飯店舉辦之法人說明會。
簡報
97/05/06 本公司受邀參加花旗環球證券於台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會。
簡報
董事會
本公司董事會由十位董事組成，其等傑出的專業背景與豐富的經驗含括了航空產業、財務、業務及管理領域。茲就現任董事成員簡歷如下：
董事長
姓 名
趙國帥
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任
日期
95.07.01
主要經(學)歷
•政治大學企業管理碩士
•中國文化大學外文系
•華信航空公司總經理
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•華信航空、華膳空廚、華航園區、華航大飯店、華航（亞洲）及華美投資董事長
•桃園航勤公司常務董事、中美企業、廈門國際航空港空運貨站及廈門國際航空港航空貨物倉儲公司董事
董事
姓 名
孫洪祥
選(就)任日期
97.06.20
任期
至本屆任期
屆滿為止
初次選任日期
97.06.20
主要經(學)歷
•國立政治大學
目前兼任本公司及其他公司之職務
•中華航空股份有限公司總經理
董事
姓 名
陳致遠
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
89.07.01
主要經(學)歷
•美國紐約大學企業管理研究所
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•誼遠科技控股體系、聯測科技、晶元光電及新加坡聯合科技董事長
•華儲(股)副董事長
•泰安產物保險(股)常務董事
•遠東航空公司監察人
董事
姓 名
洪三雄
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任
日期
92.12.01
主要經(學)歷
•國立台灣大學法律系
•台南區中小企銀駐會常務董事
•寒舍開發(股)董事長
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•台灣金融資產服務(股)董事長
•中華民國對外貿易發展協會、桃園航勤、國票金融控股及國際票券金融董事
董事
姓 名
陳澤燦
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
89.07.01
主要經(學)歷
•美國杜蘭大學企管系碩士
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•南亞光電(股)董事
•鴻富錦精密工業有限公司顧問
董事
姓 名
邱晃泉
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
89.07.01
主要經(學)歷
•英國劍橋大學法律碩士
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•玫瑰道明法律事務所主持律師
董事
姓 名
高志誠
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
89.07.01
主要經(學)歷
•台灣大學國際企管學研究所
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•美錡科技(股)董事長
•台灣聯合物流(股)總經理
董事
姓 名
李壯源
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
89.07.01
主要經(學)歷
•國立台灣大學法律系
•德國慕尼黑大學研究
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•中華生物科技(股)董事長及日泉機械工業(股)董事長
•財團法人康寧醫院副董事長
•本盟光電及華經資訊企業(股)董事
董事
姓 名
李昭平
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
91.10.03
主要經(學)歷
•輔仁大學企管系
•中華航空公司空服處空服長
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
•行政院勞工委員會勞動基準法諮詢委員及勞工退休監理委員會委員
•中華民國全國總工會副理事長、全國產業總工會常務理事、全國航空業總工會、空服員工會及中華航空公司產業工會理事長
董事
姓 名
葛作亮
選(就)任日期
95.07.01
任期
3年
初次選任日期
95.07.01
主要經(學)歷
•南亞技術學院
•人力資源管理處研究員
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
董事
姓 名
丁廣鋐
選(就)任日期
97.01.08
任期
至本屆任期屆滿為止
初次選任日期
97.01.08
主要經(學)歷
•美國波士頓學院(Boston College)財務學士
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
中央貿易開發股份有限公司董事長、富美興聯營公司董事長、協孚電力有限公司董事長
董事會決議事項
第十七屆董事會決議事項
註：
以上十一人均係以財團法人中華航空事業發展基金會代表人身份當選董事，基金會選任時持有股數2,306,047,889股，持股比率64.53%；基金會暨其自然人代表現在持有股數及持股比率請連結至
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董事及監察人出(列)席董事會及進修情形請連結至
公開資訊觀測站
，點選''2610''查詢。
公司重要規章
公司章程
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衍生性商品交易處理程序
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